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Exclusivo – A ligação do Amigo do Lula, do Compadre do Lula e o BVA do dono da CAOA/Hunday do Lulinha

Ao ver os advogados de Lula e Lulinha os criminalistas Roberto Teixeira e Cristiano Zanin Martins tão nervosos com as apurações do Ministério Publico e da Policia Federal nos casos Bancoop, na Lava Jato e na Zelotes acabou vir a memoria um pequeno detalhe que o escritório Teixeira Martins assessora o BVA.

Coincidência ou não o BVA tinha como principal acionista Carlos Alberto de Oliveira Andrade dono da CAOA/Hyundai  investigado com Luis Claudio e Fatima Rega Cassaro por ter contratado a LFT do casal, A Caoa era cliente e acionista do BVA, com mais de R$ 500 milhões em depósitos.

Segundo os administradores do BVA, houve uma suposta manobra, feita no dia em que o BVA sofreu intervenção do Banco Central e que envolveria dois contratos que totalizam quase R$ 1 bilhão, justamente cometida pelo dono da CAOA.

Em Dezembro de 2014 o ex-executivo do BVA Benedito Ivo Lodo através de Cristiano Zanin do escritório do Roberto Teixeira e de Cristiano, o Teixeira Martins processou o Grupo CAOA e o Banco Central (Governo Federal) a indenização pedida e de R$ 3 Bilhões.

Outro caso que chama a atenção e o relatado quando da prisão de Bumlai pela procuradoria é o seguinte relato e relatada no Estadao

Bumlai foi preso na 21ª fase da Lava Jato. Foto: André Dusek/Estadão

Bumlai foi preso na 21ª fase da Lava Jato. Foto: André Dusek/Estadão

No pedido de prisão de Bumlai, no entanto, a Procuradoria aponta negócios do pecuarista com outros dois bancos que acabaram falindo: o Banco Rural e o BVA.

trecho inicial mutuante contumaz

“Por intermédio da quebra de sigilo de dados, constatou-se que José Carlos Bumlai, auxiliado por seus filhos Mauricio, Cristiane, Guilherme e Fernando, aparentemente, é um mutuante contumaz de bancos que estão à beira de liquidação extrajudicial como o Banco Rural e o BVA”, afirma o MPF.

BVA. O caso de maior destaque, depois da operação com o Banco Schahin envolvendo supostamente o PT, é o de empréstimos e valores movimentados no Banco BVA, de R$ 18 milhões em 2012. “Bumlai recebeu empréstimos vultosos do Banco BVA meses antes da intervenção por este sofrida da parte do Banco Central”, destacou o juiz federal Sérgio Moro, que conduz os processos da Lava Jato, no decreto de prisão do pecuarista.

mil.

trecho inicial v

O BVA sofreu intervenção em outubro de 2012, pelo Banco Central, sendo decretada sua liquidação extrajudicial em 19 de junho de 2013. A decretação de falência saiu em 17 de setembro de 2014.

O juiz destaca ainda em sua decisão, informação da Receita Federal de que perante o órgão, Bumlai “não declarou nenhuma operação de crédito com o Banco BVA no ano de 2012”. “Tão somente um saldo de R$ 38,06 (trinta e oito reais e seis centavos) em contacorrente nesta instituição financeira, o que reforça a suspeita sobre a operação”, afirma Moro, que esclarece em seu despacho que os “fatos necessitam de melhor apuração antes que se possam extrair maiores conclusões”.

trecho despacho moro bva

ENTENDA O CASO relatado pela folha sobre o BVA

O BVA era um banco pequeno criado no Rio de Janeiro. Mudou para São Paulo alguns anos atrás e cresceu 980% entre 2007 e 2010
Recebeu aplicações de fundos de pensão de empresas estatais e de prefeituras pequenas, que acabaram perdendo dinheiro com ele.

Em 2011, um de seus principais clientes, Oliveira Andrade dono do Grupo CAOA, tornou-se sócio. Entre aplicações e participação no banco, chegou a ter R$ 1 bilhão. De acordo com a ação, o empresário fez diversos pedidos de saque em 2012. ( Segundo a seguradora em Zurich todos já sabiam que o BVA estaria em sendo investigado pelo Banco Central que cobre gastos com advogados no valor de R$ 100 milhões, o qual a Teixeira Martins receberia seus honorários, a seguradora vetou o pagamento devido ao BVA e administradores sabarem do caso 11 meses antes)

Como o banco não conseguia mais honrar os pedidos de saque, tentou-se uma negociação com o Caoa.

Segundo apurou a  Folha um dos ex-controladores do banco, Ivo Lodo, concordou em liberar R$ 100 milhões se o empresário colocasse R$ 300 milhões em dinheiro novo. Em troca, o Caoa receberia cerca de R$ 1 bilhão como garantia, em créditos do BVA.

Esse acordo aconteceu uma semana antes da intervenção. Os créditos foram transferidos, só que o dinheiro não entrou no banco.

O BVA, que tem um rombo de R$ 4,7 bilhões, sofreu intervenção do BC em outubro de 2012. Oito meses depois, foi liquidado. Nesse meio tempo, os ex-controladores tentaram um comprador para evitar a liquidação.

O dono do grupo Caoa foi o candidato que chegou mais perto. Mas o negócio não deu certo porque o Fundo Garantidor de Créditos não aceitou as condições apresentadas.

Realmente temos que começar a olhar a Operação Zelotes com muito cuidado, ate porque se o Banco Central for condenado a pedido do compadre do Lula teremos que pagar R$ 3 Bilhões e mais os R$ 5 Bilhões que é a divida do rombo que o Banco BVA deixou, parte desse rombo causado por Bumlai amigo de Lula.

Como assistimos no mensalão junto ao Banco Rural  varias manobras para encobrir   crimes   financeiros   a   fim   de   beneficiar  o  PT,  agora nos deparamos com Bumlai e o Banco BVA do dono da  CAOA-Hyundai e de Ivo Lodo que  aparentemente  pode  ter  sido  envolvido  em  uma trama diabólica, como Cristiano Zanin e Roberto Teixeira são advogado de Lodo deveria estar empenhados em provar que o dono do Grupo CAOA realmente cometeu crimes e seu cliente foi prejudicado.

Teixeira e Zanin defendem Lula e Lulinha, de outro lado defendem Ivo Lodo contra o Governo e contra o dono da CAOA Hyundai, só faltou ser procurador do Bumlai. Eu nem vou comentar que os Lulinha’s usufruem do Teixeira e Zanin, porém eles deveriam ser o primeiro a apoiar a investigação e mostrar que não tem nada a esconder.

 

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