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JOAO SANTANA E O APARTAMENTO ACARAJÉ – Mauro e Deborah Uemura mantinham Offshore’s em Angola e no Panamá

Depósito, em 19/06/2013, a débito da conta Shellbill, em favor de Mauro Eduardo Uemura (fls. 8081 da  representação). A autoridade, no exame das declarações de rendimento de João Santana, identificou a aquisição, em 28/05/2013, de um apartamento em São Paulo,de Mauro Eduardo Uemura e de Deborah de Oliveira Uemura, por R$ 4.000.000,00.

Na quebra de sigilo bancário da empresa Polis Propaganda foram identificadas transferências no total de R$ 3.000.000.00 em favor de Deborah de Oliveira Uemura.  É possível, portanto, relacionar o depósito no exterior a esta aquisição, tendo havido pagamento por fora, pelo menos entre a diferença cambial entre o R$ 1.000.000,00 remanescente no preço e o USD 1.000.000,00 depositado no exterior.

Coincidência ou não, Mauro Eduardo Uemura e de Deborah de Oliveira Uemura são donos da Ocean Pollution Control São Tome e Principe LDA, com sede em Angola juntamente com os angolanos Herlander Filipe Alves Madaleno e Adelino Barbosa Neto Amado Pereira, uma Offshore que esta sob outorga Cosma Botelho Baía Jesus Rita de Ceita naquele país. Claramente Cosma exerce a mesma atividade que a Mossack, aluguel de Offshore’s de prateleiras para fins escusos.

MAURO EDUARDO UEMURA. também aparece como diretor nas Offshore’s INTELTRANS, S.A. e ECUA TECNOLOY CORPORATION. no Panamá.

Na INTELTRANS, S.A. são diretores MAURO EDUARDO UEMURA, GIAN PAOLO RASTELLI
e FRANCISCO ANTONIO OSORIO RODRIGUEZ

Já na ECUA TECNOLOY CORPORATION são diretores MAURO EDUARDO UEMURA
GIAN PAOLO RASTELLI e DEBORAH DE OLIVEIRA XAVIER.

Essa transação também reforça a prova de que João Santana e Mônica Regina são os controladores da Shellbill.

Ainda entre as transações relevantes constantes neste quadro: depósitos de USD 1.000.000,00 em 11/07/2102, de USD 700.000,00 em 01/03/2013, e de USD 800.000,00 em 08/03/2013, em favor da Shellbill provenientes da Klienfeld Services, a mesma empresa utilizada pela Odebrecht para efetuar pagamentos de propinas a agentes da Petrobrás; e depósitos de USD 500.000,00 em 25/09/2013, de USD 500.000,00 de 05/11/2013, de USD 500.000,00 em 19/12/2013, de USD 500.000,00 em 06/02/2014, de USD 500.000,00 em 25/03/2014, de USD 500.000,00 em 28/04/2014, de USD 500.000,00 em 10/07/2014, de USD 500.000,00 em 08/09/2014, de USD 500.000,00 em 04/11/2014, em favor da Shellbill provenientes da Deep Sea Oil Corporation, offshore controlada por Zwi Skornicki.

Também identificado na documentação bancária depósito de USD 500.000,00 em 13/04/2012 proveniente da conta em nome da offshore Innovation Research Engineering and Development Ltd.

A Innovation Research, outra offshore, também já apareceu antes nas investigações relacionadas à Operação Lavajato.

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